湖南方盛制药股份有限公司
                                                               HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998            证券简称：方盛制药         公告编号：2022-097

                湖南方盛制药股份有限公司
        关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
         股东大会召开日期：2022年9月16日
         本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票

系统（www.chinaclear.cn）



      一、 召开会议的基本情况
      (一) 股东大会类型和届次
      2022 年第二次临时股东大会
      (二) 股东大会召集人：董事会
      (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投
票和网络投票相结合的方式
      (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
      召开的日期时间：2022 年 9 月 16 日 14 点 30 分
      召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国
家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
      (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统（www.chinaclear.cn）
      网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日至 2022 年 9 月 16
日
      投票时间为：2022 年 9 月 15 日下午 15:00-9 月 16 日下午
15:00 止
      (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资

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                                                         HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
      (七) 涉及公开征集股东投票权
      不涉及
      二、 会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
                                    非累积投票议案
  1         关于修改《公司章程》的议案                                 √
  2         关于补选公司董事的议案                                     √
  3         关于 2022 年半年度利润分配方案的议案                       √
  4         关于修订公司部分制度的议案                                 √
  5         关于修订《监事会议事规则》的议案                           √


      1、     各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已分别经公司第五届董事会 2022 年第十次临时会
议、第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通
过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的
公告（公告号：2022-081、093、094）
      2、 特别决议议案：议案 1
      3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3
      4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：无
      5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、 股东大会投票注意事项
      （一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视

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为无效投票。
    （二）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    （四）网络投票系统的投票流程、方法和注意事项：
    1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简
称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表
决。
    2、本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 9 月 15 日
15:00 至 2022 年 9 月 16 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提
交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算
网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进
行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：
inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。
具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投
资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”
相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
       四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详
见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
    股份类别       股票代码           股票简称     股权登记日
        Ａ股        603998            方盛制药      2022/9/13

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
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     (三) 公司聘请的律师。
     (四) 其他人员
     五、 会议登记方法
     （一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理
人须持授权委托书（见附件 1）、委托人及代理人身份证、委托
人的股东账户卡。
     （二）社会法人股股东，请法人股东持有效身份证件、股东
账户卡办理登记手续。
     （三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述
第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信
函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
     （四）通讯地址：长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路
299 号湖南方盛制药股份有限公司证券部
     联系电话：0731-88997135
     邮编：410205；传真：0731-88908647
     （五）登记时间：2022 年 9 月 14 日、9 月 15 日上午 9:00
至 12:00、下午 1:30 至 5:30，2022 年 9 月 16 日上午 9:00 至 12:00。
     六、 其他事项
     本次现场会议会期半天，不发礼品，与会股东的食宿及交通
费自理。
     特此公告


                               湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 31 日


附件 1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议




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附件 1：授权委托书



                                    授权委托书

湖南方盛制药股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 16 日召

开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人持优先股数：

      委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称               同意        反对               弃权

  1     关于修改《公司章程》的议案

  2     关于补选公司董事的议案

  3     关于 2022 年半年度利润分配方案的议案

  4     关于修订公司部分制度的议案

  5     关于修订《监事会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：
委托日期：      年    月   日

      备注：

      委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




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