湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-102
湖南方盛制药股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日
（二）股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,444,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
36.22
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，独立董事刘张林先生、
杜守颖女士、袁雄先生因疫情原因未出席本次会议，均已履行请
假程序；
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2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议，其他高管均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 159,444,500 100 0 0 0 0
2、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 159,444,500 100 0 0 0 0
3、 议案名称：关于 2022 年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 159,444,500 100 0 0 0 0
4、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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（%） （%） （%）
A股 159,444,500 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 159,444,500 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 156,019,500 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 3,425,000 100 0 0 0 0
其中:市值 50 万以下普通股股东 0 0 0 0 0 0
市值 50 万以上普通股股东 3,425,000 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、
监事、高级管理人员直接或间接持有的股份）
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于补选公司董事的议案 3,425,000 100 0 0 0 0
关于 2022 年半年度利润分配
3 3,425,000 100 0 0 0 0
方案的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案 1 已经出席股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务
所
律师：廖青云、梁爽
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2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2022 年第二次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2022 年第二次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2022 年 9 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见
书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议
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