湖南方盛制药股份有限公司独立董事
关于第五届董事会 2022 年第十二次临时会议相关事
                 项的独立意见

    湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会 2022 年第十二次临时会议于 2022 年 10 月 15 日召开，作为
公司的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《湖南方盛制
药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖南方
盛制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、
认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的议案进行了审查和
监督，发表独立意见如下：
    一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票回购价格的议案
    公司本次对限制性股票回购价格进行调整事宜符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2022
年限制性股票激励计划》的规定，限制性股票回购注销的原因、
数量、价格合法有效，此次回购不会影响激励计划的继续实施，
不会对公司的经营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利
益。本次调整回购注销限制性股票价格履行了必要的审批程序，
我们同意对限制性股票回购价格进行调整。
    二、关于全资子公司向银行借款变更抵押物的议案
    公司全资子公司湖南方盛绿色合成制药有限公司本次变更
抵押物是为了办理望城区铜官街道方盛博大制药铜官园区项目
一期土地及房产权证，完成权证办理后继续抵押至中国银行股份
有限公司湖南湘江新区分行。该事项不会对公司的正常运作和业


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务发展造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。


   独立董事：刘张林、杜守颖、袁雄


                                         2022 年 10 月 15 日




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