方盛制药：方盛制药第五届监事会2022年第十一次临时会议决议公告2022-12-06
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2022-126
湖南方盛制药股份有限公司
第五届监事会 2022 年第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会 2022 年第十一次临时会议于 2022 年 12 月 5 日上午 11:00
在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开。会议通知已于 2022
年 11 月 30 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会
主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、
法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议
审议并通过了以下议案：
一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的
议案
监事会认为：公司实施了2021年年度及2022年半年度权益分
派方案，公司对2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格进
行相应调整，此次调整符合相关法律法规及《湖南方盛制药股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经
营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情
况。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2022-127 号公告。
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表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案
监事会认为：董事会确定的预留授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《激励
计划》中有关授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计
划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
本次获授限制性股票的 33 名激励对象均为公司 2021 年年度
股东大会审议通过的《激励计划》中确定的激励对象，具备《公
司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，其作
为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予
条件。
综上，同意以 2022 年 12 月 5 日为授予日，向 33 名激励对
象首次授予 120 万股限制性股票。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2022-128 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
监事会认为：根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，
公司2022年限制性股票激励计划首次激励对象中赵延村等4名激
励对象因个人原因辞职，申湘牡因担任公司职工监事，均不再符
合激励对象条件，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售
的全部限制性股票296,000股。公司关于本次回购注销2022年限
制性股票激励计划部分限制性股票符合相关法律法规及《激励计
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划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和
财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司 2022-129 号公告。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2022 年 12 月 5 日
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