湖南方盛制药股份有限公司
                                                     HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药       公告编号：2022-127

           湖南方盛制药股份有限公司
 关于调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格
                   的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     2022年限制性股票激励计划预留授予价格：2.91元/股；
     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。


     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制
药”）于2022年12月5日召开第五届董事会2022年第十三次临时
会议、第五届监事会2022年第十一次临时会议审议通过了《关于
调整2022年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》，现将相
关内容公告如下：
     一、本激励计划已履行的相关程序
     1、2022年3月4日，公司召开第五届董事会2022年第四次临
时会议、第五届监事会2022年第四次临时会议，分别审议通过了
《关于<湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公
司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事
就本激励计划发表了独立意见，律师出具了法律意见书。公司于
2022年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了
《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简

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称“激励计划”）、《方盛制药2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    2、2022年3月26日至2022年4月6日，公司对本激励计划首次
授予激励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期
内，公司监事会未收到任何个人或组织提出的异议。公司对限制
性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查，
未发现相关内幕信息知情人存在利用内幕信息买卖公司股票的
行为。公司于2022年4月29日分别披露了《监事会关于公司2022
年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意
见》、《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公
司股票情况的自查报告》。
    3、2022年5月19日，公司2021年年度股东大会审议并通过了
《关于<湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<湖南方盛制药股份有
限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公
司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。本激励计划获
得2021年年度股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授
予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制
性股票所必须的全部事宜。
    4、2022年5月30日，公司召开第五届董事会2022年第八次临
时会议和第五届监事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关
于调整湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2022年限
制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司
独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对激励对象名


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单进行了核实。
    5、2022年6月6日，公司召开第五届董事会2022年第九次临
时会议和第五届监事会2022年第八次临时会议，审议通过了《关
于调整湖南方盛制药股份有限公司2022年限制性股票激励计划
授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
    6、2022年7月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司通知，完成了公司2022年限制性股票激励计划限制
性股票首次授予的审核与登记工作。被激励对象共计210人，共
计授予1,075.24万股限制性股票。
    7、2022年12月5日，根据2021年年度股东大会的授权，公司
召开第五届董事会2022年第十三次临时会议与第五届监事会
2022年第十一次临时会议，审议通过了《关于调整2022年限制性
股票激励计划预留授予价格的议案》，公司独立董事对此发表了
同意的独立意见。
    二、调整事由及调整结果
    2022年5月19日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了
《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，
2022年5月27日，公司披露了《方盛制药2021年年度权益分派实
施公告》，每股派发现金红利0.15元（含税），该权益分派方案
已于2022年6月2日实施完毕。
    2022年9月16日，公司已召开2022年第二次临时股东大会审
议通过了《关于2022年半年度利润分配方案的议案》，2022年9
月24日，公司披露了《方盛制药2022年半年度权益分派实施公
告》，每股派发现金红利0.09元（含税），该权益分派方案已于
2022年9月30日实施完毕。
    根据公司《激励计划》的规定：“若在本激励计划公告当日


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至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司发生资本公积转
增股本、派发股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，
应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：
    派息
    P＝P0-V
    其中：P0为调整前的每股限制性股票授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。经派息调整后，
P仍须大于1。”
    因此，公司将对2022年限制性股票激励计划预留授予价格进
行相应调整。
    经过上述调整，公司限制性股票授予价格（含预留授予）由
3.15元/股调整为2.91元/股。
    根据公司2021年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范
围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
       三、本次调整对公司的影响
    公司本次对2022年限制性股票激励计划预留授予价格进行
的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不
会影响公司限制性股票激励计划的实施。
       四、独立董事意见
    独立董事认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划预留
授予价格进行调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定，不会对公司的经
营业绩产生实质影响，符合公司及全体股东的利益。本次调整
2022年限制性股票激励计划预留授予价格履行了必要的审批程
序，我们同意对2022年限制性股票激励计划预留授予价格进行调
整。


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    五、监事会核查意见
    监事会认为：公司实施了2021年年度及2022年半年度权益分
派方案，公司对2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格进
行相应调整，此次调整符合相关法律法规及《激励计划》等相关
规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产
生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
    六、法律意见书结论性意见
    广东华商（长沙）律师事务所认为：本次调整已取得现阶段
必要的批准与授权，履行了必要的程序；符合《公司法》《证券
法》《管理办法》及《激励计划》的规定，合法有效。
    七、备查文件
    1、第五届董事会2022年第十三次临时会议决议公告；
    2、第五届监事会2022年第十一次临时会议决议公告；
    3、独立董事关于公司第五届董事会2022年第十三次临时会
议相关事项的独立意见；
    4、律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                             2022年12月5日




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