湖南方盛制药股份有限公司
                                                        HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998         证券简称：方盛制药          公告编号：2022-125

             湖南方盛制药股份有限公司
   第五届董事会2022年第十三次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会2022年第十三次临时会议于2022年12月5日以通讯表决的方
式召开。公司证券部已于2022年11月30日以电子邮件、微信、电
话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
     一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划预留授予价格的
议案
     公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-127号公告。
     该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过；
其中，关联董事萧钺先生回避了表决。
     二、关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留
部分限制性股票的议案
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《湖南方盛制药股份
有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公
司2021年年度股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规
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定的预留部分限制性股票授予条件已经成就，同意以2022年12
月5日为预留部分限制性股票授予日，向33名激励对象授予120
万股预留部分限制性股票。
    本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证
券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的公司2022-128号公告。
    该议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过；其中，关联董事萧钺先生回避了表决。
       三、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案
    公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别
就此事项发表了专项意见。本议案详细内容见本公告披露之日在
《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登的公司2022-129号公告。
    该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       四、关于投资建设湖南方盛康华制药有限公司国际工业园二
期项目的议案
    董事会同意全资子公司湖南方盛康华制药有限公司新建国
际工业园二期工程，项目总投资额约2亿元（主要包括厂房及基
础配套设施建设），由其自筹资金解决（包括但不限于对外融资
等，若涉及抵押贷款、担保融资及引入合作方共同开发等事项则
需履行单独审批程序）；要求承包单位具备建设行政主管部门核
发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施
工企业《安全生产许可证》，并通过公司邀标方式获得承包权益。
在上述工程造价预算范围以内，授权董事长周晓莉女士全权处

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理。
    该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
       五、关于投资建设湖南方盛绿色合成制药有限公司铜官园区
三期项目的议案
    董事会同意全资子公司湖南方盛绿色合成制药有限公司新
建铜官园区项目三期工程，项目总投资额约 1.45 亿元（主要包
括厂房及基础配套设施建设），由其自筹资金解决（包括但不限
于对外融资等，若涉及抵押贷款、担保融资及引入合作方共同开
发等事项则需履行单独审批程序）；要求承包单位具备建设行政
主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具
有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司邀标方式获
得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长周晓莉
女士全权处理。
    该议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通
过。
    以上议案中，公司独立董事对第一、二、三项议案发表了独
立意见，详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。
    特此公告


                             湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 5 日




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