湖南方盛制药股份有限公司
                                                          HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998             证券简称：方盛制药            公告编号：2023-005

                  湖南方盛制药股份有限公司
            关于预计2023年度日常关联交易的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
          本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方
盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的委托技术服务等

业务，涉及总金额为人民币50万元；
          根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理
办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；
          本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立
性。



        一、日常关联交易基本情况
        1、日常关联交易履行的审议程序
        2023年1月13日，公司第五届董事会2023年第一次临时会议
审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董
事陈波先生、郭建军先生已回避表决，其余5名非关联董事均表
决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了
独立意见。
        公司于2023年1月13日召开了第五届监事会2023年第一次临
时会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，
关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意
该议案。
        2、前次日常关联交易的预计和执行情况

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                                                                                     HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




                  以前年度，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控
       股子公司/关联方（以下简称“恒兴医药”）发生房屋租赁业务
       及技术委托服务，未发生异常情况。公司与湖南利普生物科技有
       限责任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的
       无偿使用未发生异常情况。
                  3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）
                                              占同类     本年年初至披露日    上年实
                                     本次预                                                本次预计金额与上年实际发生
 关联交易类别           关联人                业务比     与关联人累计已发    际发生
                                     计金额                                                      金额差异较大的原因
                                              例（%）     生的交易金额        金额
                                                                                          因研发项目相关工作调整，导致
技术服务                恒兴医药         50    22.91                     0     44.35
                                                                                           预计的部分技术服务未开展。
设备使用                湖南利普          /          /                   /            /                  不适用
             合    计                    50          /                   0     44.35

             注：占同类业务比例为占公司2022年相关收入或支出比例；上年实际发生金额数未
       经审计。

                  二、关联方与关联关系介绍
                  （一）关联方介绍
                  1、恒兴医药
           名称               湖南恒兴医药科技有限公司

  统一社会信用代码            91430100MA4L6CDM17

           住所               长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼

     法定代表人               郭建军

       注册资本               2,047.0588 万元人民币

           类型               其他有限责任公司

       成立日期               2016 年 9 月 12 日

       经营期限               长期

                              医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；
    主要经营范围
                              技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
                              方盛制药（认缴出资金额 716.47 万元，持股 35%）；郭建军（认缴出资金额 1,228.24
       股东情况               万元，持股 60%）；湖南方盛新元健康产业投资有限公司（认缴出资金额 61.41
                              万元，持股 3%）；张常艳（认缴出资金额 40.94 万元，持股 2%）。

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                                                                 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.



                   截至 2021 年 12 月 31 日，经审计总资产为 2,727.83 万元，净资产为 1,667.20
                   万元；2021 年度，实现营业收入 2,580.60 万元，净利润 63.72 万元；截至 2022
    财务数据
                   年 12 月 31 日，未经审计总资产为 4,308.05 万元，净资产为 2,791.55 万元；2022
                   年度，实现营业收入 3,181.18 万元，净利润 595.44 万元。

         2、湖南利普
     名称          湖南利普生物科技有限责任公司

统一社会信用代码   91430100MA4L8BPU1E

     住所          长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室

   法定代表人      陈波

   注册资本        300 万美元

     类型          有限责任公司(外国法人独资)

   成立日期        2016 年 12 月 08 日

   经营期限        2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日

                   生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关
   经营范围
                   部门批准后方可开展经营活动）
   股东情况        LipoMedics,Inc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）
                   截至 2021 年 12 月 31 日，未经审计总资产为 991.92 万元，净资产为 991.92 万
                   元；2021 年度，实现营业收入 0 万元，净利润-8.79 万元；截至 2022 年 12 月
  主要财务数据
                   31 日，未经审计总资产为 912.13 万元，净资产为 912.13 万元；2022 年度，实
                   现营业收入 0 万元，净利润-79.79 万元。

         （二）关联关系介绍
         恒兴医药为公司董事郭建军先生控股的企业，且公司监事会
    肖满女士任恒兴医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖
    南利普董事。
         根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，恒兴医药、
    湖南利普构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构
    成关联交易。
         （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
         前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相
    应的履约能力。

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    三、关联交易目的及交易对公司的影响
    1、交易目的
    （1）公司将部分技术研究委托恒兴医药提供技术服务，有
利于促进公司研究项目的进度提升。
    （2）根据公司 2016 年与 LipoMedics,Inc.签署的《股份购
买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起
7 天内，LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购
买建造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedics,Inc.
所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛
制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedics,Inc.应向
方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司
2016-062 号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免
费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的
正常开展。
    （3）公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及
相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳
定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的
市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的
稳定性和持续性。
    2、对公司的影响
    公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，
上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公
司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影
响，对公司独立性不会产生影响。
    四、关联交易协议签署情况
    公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会

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后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。
    五、独立董事意见
    公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切
相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展
战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响
公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序
合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的
规定。我们同意上述议案。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议；
    2、审计委员会审核意见；
    3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的
独立董事意见；
    4、公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议。
    特此公告


                           湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                             2023年1月16日




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