湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-028
湖南方盛制药股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：公司新厂办公大楼一楼会议室
（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路 299 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 70
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,937,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
37.67
数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，
大会主持情况等。
是。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长周晓莉女士
主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司
章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事刘张林先生、
杜守颖女士因公出差未出席本次会议，均已履行请假程序；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
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3、 董事会秘书何仕先生出席了本次会议;其他高管均列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向银行申请人民币授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 165,937,423 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,807,323 98.88 20,000 0.20 90,600 0.91
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于受让股权以
1 抵偿债权暨关联交 9,807,323 98.88 20,000 0.20 90,600 0.91
易的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
2.议案 2 弃权票数均为“未明示弃权表决权数”；
3.本次股东大会审议的议案 2 关联股东张庆华回避表决，张
庆华持有 156,019,500 股；关联股东堆龙德庆共生创业投资管理
有限公司未出席本次会议。
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务
所
律师：梁爽、张颖琪
2、 律师见证结论意见：
公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相
关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的
有关规定；出席公司 2023 年第一次临时股东大会的人员资格、
召集人资格合法有效；公司 2023 年第一次临时股东大会的表决
程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 7 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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