湖南方盛制药股份有限公司
                                                       HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




证券代码：603998           证券简称：方盛制药       公告编号：2023-039

                  湖南方盛制药股份有限公司
                关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     根据湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）实际
情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
     一、2022年10月27日、2023年2月8日、2023年2月27日，中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司已分别将公司回购的
限制性股票合计87.60万股予以注销登记、授予的限制性股票合
计114.50万股予以授予登记，公司股本相应增加至440,451,120
股。
     原第六条
     公司的注册资本为 440,182,120 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。
     现修订为：
     公司的注册资本为 440,451,120 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。
     原第二十条
     公司股份总数为 440,182,120 股，公司的股本结构为：普通
股 440,182,120 股，无其他种类股。
     现修订为：
     公司股份总数为 440,451,120 股，公司的股本结构为：普通
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                                                HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.




股 440,451,120 股，无其他种类股。
       二、为进一步完善公司的治理结构，更好促进董事会及高级
管理人员职责的履行，公司根据《公司法》、中国证券监督管理
委员会《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规
定，对法定代表人担任人选作修改。
    原第八条
    董事长为公司的法定代表人。
    现修订为：
    董事长或总经理为公司的法定代表人。
    除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
    本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生
效。
    特此公告


                              湖南方盛制药股份有限公司董事会
                                              2023年3月31日




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