湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2023-036
湖南方盛制药股份有限公司
关于确认公司 2022 年度日常关联交易实际发生额的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、2022年日常关联交易预计及实际发生情况
1、2022年日常关联交易预计情况
2022年1月23日，公司召开第五届董事会2022年第一次临时
会议审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，同
意公司及全资/控股子公司拟与关联人或其全资/控股子公司发
生的年度设备采购、技术委托服务、房屋租赁、捐赠等业务，涉
及总金额为人民币5,781万元。
2、实际发生情况（单位：人民币万元）
2022 年
预计 本次预计金额与上年实际发生金额
关联交易类别 关联人 合同签订
金额 差异较大的原因
金额
湖南宏雅基因技术
160 195.25 租赁期限较预计期限延长
有限公司
房屋租赁
湖南恒兴医药科技
350 249.48 /
有限公司
湖南恒兴医药科技
技术委托服务 150 5.85 根据研发工作实际情况开展
有限公司
环保工程或评 湖南葆华环保有限 根据根据相关工程建设工作安排开
205 3.25
估、检测业务 公司及其关联方 展
湖南利普生物科技
设备使用 0 0 /
有限责任公司
设备及耗材采 长沙泰莱医疗设备 受外部客观因素影响，部分医院减
4,400 2,688
购 有限公司 少设备采购
设备及耗材采 长沙通能医疗设备 受外部客观因素影响，部分医院减
50 16.18
购 有限公司 少设备采购
捐赠 湖南佰骏医疗慈善 466 432 /
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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
基金会
合 计 5,781 3,590.01
3、年内偶发性关联交易（单位：人民币万元）
关联交易定 关联交易
序号 关联交易方 关联关系 关联交易类型
价原则 合同金额
1 设立合资子公司 市场化定价 1,100
2 设立合资子公司 市场化定价 400
3 湖南方盛新元健康产业投资有限公司 股东的子公司 增资扩股 市场化定价 1,020
4 设立合资子公司 市场化定价 300
5 股权转让 评估定价 61.41
湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司 股东担任董事
6 销售商品 市场化定价 0.59
及其子公司 长的公司
合 计 2,882
注：序号5为公司放弃股权优先受让权
4、其他交易
经公司董事长审批同意：2019年5月，公司将部分办公场地
租赁给湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司，租金为102.19
万元，期限为3年；湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司已于
2022年9月申请退租。
二、关联交易目的及交易对公司的影响
公司 2022 年度关联交易的发生均为公司或控股/全资子公
司按照市场定价的原则与关联人发生的正常和必要的经营行为，
与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展
目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，
有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。2022 年，公司与
关联方实际发生的关联交易低于预计，主要是因为相关交易或事
项客观条件发生变化所致。此类关联交易均按照相关规定履行了
相应的审批程序，实际发生的关联交易定价公允，不存在损害公
司及股东利益的情形。
三、独立董事意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务基于生产经营中
的实际需要，在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调
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研；在定价的过程中，充分参考了同类交易的市场定价，上述关
联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，
对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公
司独立性不会产生影响，该议案表决程序合法有效，关联董事回
避了表决，我们同意本议案。
四、监事会意见
公司及控股子公司与关联方已发生的业务，与日常生产经营
和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符
合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合
理；亦不会影响公司的独立性；符合有关法律、法规和公司章程
的规定。我们同意本议案。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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