证券代码：605005           证券简称：合兴股份        公告编号：2021-007



                   合兴汽车电子股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>
                   并办理工商变更登记的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 26 日召开

第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改

〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

    一、注册资本等变更情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可[2020]3600 号）的核准同意，公司向社会公开发行

人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出具的《验资报告》（天健验[2021]7 号），确认公司本次公开发行股票完成后，

公司的股份总数由 36090 万股变更为 40,100 万股，公司注册资本由 36,090 万元

变更为 40,100 万元。

    上述发行完成后，公司股票已于 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所上市，

股票简称“合兴股份”，股票代码“605005”，公司类型由股份有限公司（非上市）

变更为股份有限公司（上市）。（具体以工商变更登记为准）

    二、公司章程的修改情况

    现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章
程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资

本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
              修订前                                修订后
第二条 合兴汽车电子股份有限公司是 第二条 合兴汽车电子股份有限公司是
依照《公司法》和其他有关法律法规的 依照《公司法》和其他有关法律法规的
规定，成立的股份有限公司（以下简称 规定，成立的股份有限公司（以下简称
公司）。                             公司）。
公司由合兴集团汽车电子有限公司以 公司由合兴集团汽车电子有限公司以
整体变更方式设立；在温州市市场监督 整体变更方式设立；在浙江省市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一 管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码：91330382795586008C     社会信用代码：91330382795586008C。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2020 年 12 月 24 日经中
中国证券监督管理委员会（以下简称 国证券监督管理委员会（以下简称“中
“中国证监会”）批/核准，首次向社 国证监会”）批/核准，首次向社会公
会公众发行人民币普通股【】股，于【】 众发行人民币普通股 4,010 万股，于
年【】月【】日在上海证券交易所上市。 2021 年 1 月 19 日在上海证券交易所上
                                     市。
第六条     公司注册资本为人民币 第六条          公司注册资本为人民币
360,900,000 元（叁亿陆仟零玖拾万 401,000,000 元（肆亿零壹佰万元）。
元）。
第二十条 公司股份总数为【】万股， 第二十条 公司股份总数为 40,100 万
全部为普通股，每股面值 1 元。        股，全部为普通股，每股面值 1 元。

第一百七十五条公司指定《中国证券 第一百七十五条 公司在中国证监会指
报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 : 定媒体和上海证券交易所网站为刊登
http://www.cninfo.com.cn）为刊登公 公司公告和其他需要披露信息的媒体。
司公告和其他需要披露信息的媒体。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大

会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上
述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

   修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）予以披露。



   三、上网公告附件

   《合兴汽车电子股份有限公司章程》



   特此公告。



                                           合兴汽车电子股份有限公司

                                                2021 年 2 月 27 日