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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/605005_20241231_YP3A.pdf
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2024-12-26
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拟披露年报 ，2025-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-12-17
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合兴汽车电子股份有限公司关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/605005_20241217_FQMN.pdf
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2024-11-08
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合兴汽车电子股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-08/605005_20241108_53AQ.pdf
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2024-10-26
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605005_20241026_Y2L5.pdf
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2024-10-26
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合兴汽车电子股份有限公司2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-26/605005_20241026_KKKP.pdf
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2024-10-10
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合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-10/605005_20241010_LPUS.pdf
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2024-09-26
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拟披露季报 ，2024-10-26 |
拟披露季报 |
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2024-09-12
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合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资暨在德国设立全资公司投资建设生产基地的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/605005_20240912_YIER.pdf
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2024-08-28
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合兴汽车电子股份有限公司关于对外投资设立香港全资公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-28/605005_20240828_H82E.pdf
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2024-08-24
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合兴汽车电子股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告（更正公告） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-24/605005_20240824_LRO4.pdf
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2024-08-21
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合兴汽车电子股份有限公司2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/605005_20240821_N7A4.pdf
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2024-08-15
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-15/605005_20240815_YV1Y.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2024-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2024-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-07
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2023年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2024-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-07
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合兴汽车电子股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/605005_20240607_LS88.pdf
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2024-05-31
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合兴汽车电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/605005_20240531_QO4L.pdf
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2024-05-28
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合兴汽车电子股份有限公司关于在德国设立全资公司暨投资建设生产基地的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605005_20240528_OCJ7.pdf
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2024-05-18
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合兴汽车电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_UKAB.pdf
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2024-05-18
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合兴汽车电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_JZOY.pdf
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2024-05-18
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合兴汽车电子股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_A8JP.pdf
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2024-05-18
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合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605005_20240518_8TIG.pdf
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2024-05-07
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合兴汽车电子股份有限公司关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605005_20240507_GC8K.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
6 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
8 《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额度的议案》
9 《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
10.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.03 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10.05 《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》
11 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.01 关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案
13.02 关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案
13.03 关于选举周汝中先生为非独立董事的议案
13.04 关于选举陈洁女士为非独立董事的议案
14.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
14.01 关于提名王哲先生为独立董事的议案
14.02 关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案
15.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案
15.02 关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案 |
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2024-04-26
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605005_20240426_F2XS.pdf
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2024-04-26
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合兴汽车电子股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605005_20240426_HB96.pdf
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