证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2021-024
合兴汽车电子股份有限公司
关于续聘 2021 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
合兴汽车电子股份有限公司董事会第一届十六次会议审议通过了《关于续聘
2021 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司及下属子公司 2021 年度的财务审计机构。
现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况：
（一）机构信息
1. 基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
上年末执业人 注册会计师 1,859 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 737 人
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务收
审计业务收入 27.2 亿元
入
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 511 家
审计收费总额 5.8 亿元
2020 年上市公 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
司（含 A、B 股） 业，批发和零售业，房地产业，建筑业，
审计情况 涉及主要行业 电力、热力、燃气及水生产和供应业，金
融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、
体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住
宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事
诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律
监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
何时开始 近三年签署或
何时成为 何时开始 何时开始
项目组 为本公司 复核上市公司
姓名 注册会计 从事上市 在本所执
成员 提供审计 审计报告情况
师 公司审计 业
服务
2020 年签署诺
邦股份、南华期
货等上市公司
项目合 2019 年度审计
施其林 1996 年 2005 年 1994 年 2011 年
伙人 报告；2019 年
签署宏达高科、
宁波华翔等上
市公司 2018 年
签字注 度审计报告；
册会计 施其林 1996 年 2005 年 1994 年 2011 年 2018 年签署元
师 成股份、百隆东
方等上市公司
2017 年度审计
报告
2020 年签署宁
波华翔、普利制
药上市公司
2019 年度审计
报告；2019 年
签署宁波华翔、
普利制药 上市
唐彬彬 2013 年 2010 年 2010 年 2018 年 公司 2018 年度
审计报告；2018
年签署宁 波华
翔、普利制药、
百隆东方、元成
股份上市 公司
2017 年度审计
报告。
2020 年度，复
核蒙娜丽莎、松
霖科技 2019 年
度审计报告；
2019 年度，签
质量控
署 恒 银 科 技
制复核 李雯宇 2002 年 1997 年 2009 年 2019 年
2018 年度审计
人
报告；2018 年
度，签署恒银科
技、蒙娜丽莎
2017 年度审计
报告
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律
处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
公司 2021 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计
处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和
投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2021 年 3 月 28 日审计委员会召开 2020 年度会议，会议审议了《关于对年
审会计师事务所从事 2020 年度审计工作的总结报告》和《关于聘任公司 2021
年度审计机构的议案》。审计委员为认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司的审计能严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客
观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。审计委员会还对
该会计师事务所从事公司 2020 年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对
其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。审计委员
会 2020 年度会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。同意
提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已知悉拟续
聘的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），在对该会计师事务所
的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了认真、全面的审
查后，予以了事前认可。作为公司独立董事，我们认为：公司拟续聘的会计师
事务所在对公司 2020 年度的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的
规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时
间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映
公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符
合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保
密规定的行为。续聘会计师事务所的议案经审计委员会提议并经董事会审议通
过，且董事会在审议此议案时审议程序履行充分、恰当，故同意将此议案提交
公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司董事会第一届第十六次会议审议并表决通过了《关于聘任公司 2021 年
度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度的审计机构。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大
会审议通过之日起生效。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 19 日
报备文件
（一）董事会决议
（二）独立董事的书面意见
（三）监事会决议
（四）独立董事事前认可意见
（五）审计委员会意见