证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-026



                   合兴汽车电子股份有限公司
                   关于修订<公司章程>的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开

第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具

体情况如下：

    现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章

程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资

本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
                修订前                               修订后
第一百一十条 董事会由 9 名董事组 第一百一十条        董事会由 6 名董事组
成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独
立董事 3 人。                        立董事 2 人。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应

的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会

                                                     2021 年 4 月 19 日