证券代码：605005             证券简称：合兴股份            公告编号：2021-020



                合兴汽车电子股份有限公司
              第一届董事会第十六次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会

议于 2021 年 4 月 15 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议

通知于 2021 年 4 月 5 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董

事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事徐骏民先生因工作原因委托独立董事黄董

良先生代为投票表决。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2020 年总经理工作报告》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告及摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《合兴股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公

告编号：2021-022）

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事已发表同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

    本议案关联董事陈文葆先生、陈文义先生、蔡庆明先生、汪洪志先生、周槊

先生、周汝中先生回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《合兴股份关于公司 2021 年预计日常关联交易的公告》（公告编号：

2021-023）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     (七) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见《合兴股份关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：

2021-024）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事已事前认可并发表同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见《合兴股份 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （九）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

     表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    (十二) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公

告》（公告编号：2021-0025）。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事已发表同意的独立意见。

     该项议案有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

     表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于修改公司章程的公告》 公

告编号：2021-026 ）

    本议案需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

     表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公

告》（公告编号：2021-027 ）

     公司独立董事已发表同意的独立意见。

    （十五）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的

通知》（公告编号：2021-028 ）。

     表决情况： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                          合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 19 日