证券代码：605005            证券简称：合兴股份         公告编号：2021-0



               合兴汽车电子股份有限公司
           第一届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议

于 2021 年 4 月 27 日在公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开。本

次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主

持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

    （二）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》

及《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    （三）审议通过《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担保

额度的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《合兴汽车电子股份有限公司关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度

预计的公告》（公告编号：2021-32）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 公司独立董事已发表同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。




特此公告。


                                      合兴汽车电子股份有限公司监事会
                                                    2021 年 4 月 28 日