证券代码：605005           证券简称： 合兴股份       公告编号：2021-032



                   合兴汽车电子股份有限公司
关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预
                             计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     被担保人名称：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）及下属
       子公司
     本次担保金额：公司与下属子公司、下属子公司之间互相提供担保预计
       总金额合计不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币），公司与下属子公司、
       下属公司之间互相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况
       分配。本担保事项尚须提请公司股东大会审议。
     截至 2020 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围外公司的担保余额为 0
       万元 ；公司为下属子公司提供担保余额为 282.4 万元，下属子公司相
       互之间担保余额为 0 万元 。

     本次担保是否有反担保：无。
     对外担保逾期的累计数量：无。


     一、担保情况概述

    为满足公司及下属子公司日常经营和发展的资金需求，提高融资效率，降低
融资成本，公司拟确定与下属子公司、下属子公司相互之间预计担保总金额合计
不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币）。公司与下属子公司、子公司相互之间互
相提供担保具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配，以上担保额度包括新
增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

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    担保种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融
资、融资租赁、票据贴现、开具银行承兑汇票、国际贸易融资、涉外及国内信用
证、涉外融资性保函、外币贷款、集团联合授信融资等融资种类。
    担保方式包括但不限于：信用、公司及下属公司房产、土地、机器设备、专
利、商标、存货、银行存款、银行承兑汇票或存单等资产抵押、质押担保、公司
及下属子公司互相担保等方式。
     2021 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第
十一次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及下属子公司之间预计相互提供担
保额度的议案》， 独立董事对本次交易进行事前认可并发表了同意的独立意见 。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
     公司董事会提请股东大会授权管理层在额度范围内签署各项相关法律文
件。 上述授权有效期为：本年度公司股东大会批准之日起至下一年度股东大会
召开之日止。在上述额度范围内，公司及下属公司因业务需要办理上述担保范围
内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。
     二、被担保人基本情况
     （一）浙江合兴电子元件有限公司
     1、基本情况
公司名称      浙江合兴电子元件有限公司
法定代表人    陈文义
注册资本      3000 万元人民币
注册地址      乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型      有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
              电子真空器件、电子元件及组件、塑料制品、模具设计、研发、
              制造、加工、销售；金属制品机械加工、销售；塑胶原材料、金
经营范围
              属材料销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况      公司持有浙江合兴电子元件有限公司 100%股权
     2、最近一年相关财务数据




                                   2
    截至 2020 年 12 月 31 日，浙江合兴电子元件有限公司数据：资产总额
27063.45 万元，负债总额 6867.52 万元，资产净额 20195.93 万元，2020 年度营
业收入 30394.89 万元，净利润 7316.64 万元。
     （二）合兴汽车电子（太仓）有限公司
公司名称      合兴汽车电子（太仓）有限公司
法定代表人    陈文葆
注册资本      8000 万元人民币
注册地址      乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
公司类型      有限责任公司（法人独资）
              研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU 组件、汽车传感器、
              车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、
经营范围      金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
              企业经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项
              目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东情况      本公司持有合兴汽车电子（太仓）有限公司 100%股权
     2、最近一年相关财务数据
    截至 2020 年 12 月 31 日，合兴汽车电子（太仓）有限公司数据：资产总额
27203.16 万元，负债总额 12516.19 万元，资产净额 14686.97 万元，2020 年度
营业收入 38412.11 万元，净利润 4713.38 万元。
     （三）浙江广合智能科技有限公司
公司名称      浙江广合智能科技有限公司
法定代表人    蔡庆明
注册资本      2000 万元人民币
              浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号(合兴汽车电子股份有限
注册地址
              公司内)
公司类型      有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
              一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
经营范围      让、技术推广；模具制造；模具销售；智能基础制造装备制造；
              智能基础制造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软


                                    3
               件开发；人工智能基础软件开发；工业自动控制系统装置制造；
               工业自动控制系统装置销售(除依法须经批准的项目外，凭营业
               执照依法自主开展经营活动)。
股东情况       本公司持有浙江广合智能科技有限公司 100%股权
     2、最近一年相关财务数据
    截至 2020 年 12 月 31 日，浙江广合智能科技有限公司数据：资产总额
13129.77 万元，负债总额 10496.1 万元，资产净额 2633.67 万元，2020 年度营
业收入 9464.96 万元，净利润 711.34 万元。
     （四）乐清广合表面处理有限公司
公司名称       乐清广合表面处理有限公司
法定代表人     蔡庆明
注册资本       500 万元人民币
               浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路 171-2 号(乐清合兴表面
注册地址
               处理有限公司内)
公司类型       有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
               金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相关部
经营范围
               门批准后方可开展经营活动）
股东情况       本公司持有乐清广合表面处理有限公司 100%股权
     2、最近一年相关财务数据
    截至 2020 年 12 月 31 日，乐清广合表面处理有限公司数据：资产总额 2570.85
万元，负债总额 1589.26 万元，资产净额 981.59 万元，2020 年度营业收入 1934.85
万元，净利润 371.87 万元。
     三、提供担保的主要内容

    相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关下属公司与
合作机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
     四、董事会意见
     董事会认为：本次被担保对象是公司及下属子公司，有助于解决其生产经
营的资金需求，各下属公司经营正常，收入稳定，具备较好的偿债能力，提供担
保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保不存在损害公司及广大投资者


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利益的情形。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合
同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，并同意将本次担保
额度预计事项提交公司股东大会审议。
     五、独立董事意见
     公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：本次对公司与下属公司、下
属公司之间担保额度进行预计是为了为加强对外担保的日常管理，增强公司及下
属公司对外担保行为的计划性和合理性，不会对公司产生不利影响，不会影响公
司持续经营能力。公司本次对外担保对象为公司及下属公司，风险可控，没有损
害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规的规定。
我们同意本次担保额度预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2020 年 12 月 31 日，公司对合并报表范围外公司的担保余额为 0 万元 ；
公司为下属子公司提供担保余额为 282.4 万元，下属子公司相互之间担保余额为
0 万元 ，无逾期对外担保。
     七、备查文件
     1、公司第一届董事会第十七次会议决议；
     2、公司第一届监事会第十一次会议决议；
     3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


     特此公告。


                                          合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                          2021 年 4 月 28 日




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