合兴汽车电子股份有限公司独立董事
       关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《合兴汽车电子股份有限公司公司章程》及
《合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合兴汽车电
子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公正的原则，
对公司第二届董事会第二次会议《关于聘请于国涛为公司副总经理的议案》事项
发表独立意见如下：
1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任职资
格；
2、本次聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，董
事会表决程序合法；
3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能
力可以胜任公司相关岗位的要求。
    综上，我们同意上述聘任公司高级管理人员的相关事项。


    （以下无正文）