证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-046



              合兴汽车电子股份有限公司
            第二届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议

于 2021 年 8 月 19 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知

于 2021 年 8 月 13 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

    监事会对公司《2021 年半年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：

我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审

核《2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的

使用效率和收益，优化财务结构，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损

害公司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与商业银行开展合计即期余额

不超过人民币 5,000 万元的票据池业务。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司监事会
                                                       2021 年 8 月 20 日