证券代码：605005             证券简称：合兴股份      公告编号：2021-045



               合兴汽车电子股份有限公司
               第二届董事会第三次会议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议

于 2021 年 8 月 19 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通

知于 2021 年 8 月 13 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董

事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席

了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 年半年度报告及摘要》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2021 （公告编号：临

2021-047）。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于开展票据池业务的公告》(公告编号：临

2021-048)。

    表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《合兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司内部控制制度》。

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 20 日