证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-050



                 合兴汽车电子股份有限公司
               第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议

于 2021 年 9 月 14 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通

知于 2021 年 9 月 9 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事

3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴 汽 车电子股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临

2021-051）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于对境外全资子公司进行增资的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于对境外全资子公司进行增资的公告》（公告编号：

临 2021-053）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告。


                                     合兴汽车电子股份有限公司监事会
                                                   2021 年 9 月 15 日