证券代码：605005                   证券简称：合兴股份              公告编号：2021-052



                       合兴汽车电子股份有限公司
                       关于修订<公司章程>的公告


          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

          合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日召开

第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况

如下：

          根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市

规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，

结合公司的实际情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：
                    修订前                                     修订后

          第八十六条     .......                      第八十六条      .......

          股东大会就选举董事、监事进行表              股东大会就选举董事、监事进行表

决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会

的决议，可以实行累积投票制。                的决议，应当实行累积投票制。公司另

.......                                     行制定累积投票实施细则，由股东大会

                                            审议通过后实施。

                                            .......

          除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

          以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应

的工商备案手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
   修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）予以披露。

   特此公告。

                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会

                                                2021 年 9 月 15 日