证券代码：605005             证券简称：合兴股份      公告编号：2021-049



                 合兴汽车电子股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议

于 2021 年 9 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知

于 2021 年 9 月 9 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6

名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴 汽 车电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临

2021-051）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2021-052）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于制订<累积投票实施细则>的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

   《合兴汽车电子股份有限公司累积投票实施细则》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于对境外全资子公司进行增资的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于对境外全资子公司进行增资的公告》（公告编号：

临 2021-053）。

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：临 2021-054）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 15 日