证券代码：605005        证券简称：合兴股份    公告编号：2022-007


                   合兴汽车电子股份有限公司
        关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年2月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 2 月 28 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 2 月 28 日
                          至 2022 年 2 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对股
权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征
集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事黄董良作为征集人向公司全体股东
征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项
投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海证券
交易所网站披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票
权的公告》（公告编号：2022-006）


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草            √
        案）>及其摘要的议案》
2       《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实              √
        施考核管理办法>的议案》
3          《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年            √
           限制性股票激励计划相关事宜的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案相关内容已经公司 2022 年 2 月 11 日召开的第二届董事会第六
    次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022
    年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证
    券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3
    应回避表决的关联股东名称：参与公司本次激励计划的激励对象及其关联方

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项



    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

        先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股            605005       合兴股份           2022/2/21



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法



1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代

表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单

位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身

份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有

代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、异地股东（温州地区以外的股东）也可以通过信函、传真或邮件方式办理出

席登记手续，信函、传真或邮件须在登记时间截止前（2022 年 2 月 28 日 14：00
前）即送达本公司董事会办公室（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“合兴

汽车电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登

记。




六、     其他事项



联系人：干晓晓

电话：0577-57117711

电子邮箱：ad70@cwb.com.cn

传真：0577-57570796
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。


特此公告。


                                       合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 2 月 12 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 2 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对    弃权

1               《关于<公司 2022 年限制性
                股票激励计划（草案）>及其
                摘要的议案》

2               《关于<公司 2022 年限制性
                股票激励计划实施考核管理
                办法>的议案》

3               《关于提请股东大会授权董
                事会办理 2022 年限制性股票
                激励计划相关事宜的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                     委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。