合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告2022-02-12
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2022-005
合兴汽车电子股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2022 年 2 月 11 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知
于 2022 年 2 月 6 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《合兴汽车电子股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了以下议
案：
（一）审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
经审核，监事会认为：《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》的规定。公司实施 2022 年限制性股票激励计划合法、合规，
有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大
会批准后即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合
兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《合兴汽车电
子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号
2022-003）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
经审核，监事会认为：《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》旨在保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保本
激励计划规范运行，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《合
兴汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于核查<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予奖
励对象名单>的议案》
对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
1、本次列入限制性股票激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员不存在下列情形：
(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
3、本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法律、法规
和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》确定的激励对象范围，本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
本激励计划经审议通过后，公司在内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，并在公司股东大会审议本次激励
计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。经公司董
事会调整的激励对象名单亦应经公司监事会核实。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司监事会
2022 年 2 月 12 日
