证券代码：605005            证券简称：合兴股份      公告编号：2022-008



                     合兴汽车电子股份有限公司
监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
                对象名单的公示情况说明及核查意见


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、公示情况及核查方式

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日召开第
二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司2022
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规及规范性文件和《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的
姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会对首次授予激励对象进行了核查，
相关公示情况及核查意见如下：

    1、公示情况
    2022年2月12日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了
《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2022年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》、《公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》，并根据有关规定,于2022年2月12日在公司内部对2022年限制性股票激励计
划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，具体情况如下：

    （1）公示内容：2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职
务；

    （2）公示时间：2022年2月12日至2月22日；

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    （3）公示方式：通过公司内部公告栏进行公示；

    （4）反馈方法：在公示时间内，公司员工可通过书面或口头形式向监事会
进行反馈；

    （5）公示结果：在公示时限内公司监事会未接到异议的反馈。

    2、公司监事会对本次拟激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次拟首次授予激励对象的名单、身份证件、拟激励对象

与公司或公司子公司签订的劳动合同、聘用合同或劳务合同、拟激励对象在公司

或公司子公司担任的职务及其任职文件。

   二、监事会核查意见

    根据《管理办法》及《公司章程》，公司监事会对2022年限制性股票激励

计划首次授予激励对象名单的公示情况，并结合监事会的核查结果，发表核查意

见如下：

     1、列入公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员符合
本激励计划所确定的激励对象范围，符合《管理办法》、《公司章程》及《激励
计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象均为公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的

董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认

为需要进行激励的其他员工。

    4、激励对象均不存在下述任一情形：

   （1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   （2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   （3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

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处罚或者采取市场禁入措施；

  （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  （6）中国证监会认定的其他情形。

   5、激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股

份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

   综上，公司监事会认为，本次列入公司2022年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单的人员均符合相关法律、法规、规范性文件所规定的条件，其作

为公司2022年限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

   特此公告。

                                        合兴汽车电子股份有限公司监事会

                                                         2022年2月23日




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