证券代码：605005           证券简称：合兴股份     公告编号：2022-009

                   合兴汽车电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间：2022 年 2 月 28 日


(二)     股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会

   议室


(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              347,055,667

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                              87.3609



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网络投
票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐放鸣因工作安排未能出席会议；
3、董事会秘书周汝中出席会议；高管均列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）               （%）                 （%）

       A股      347,055,667       100.00          0       0.00          0       0.00



2、 议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                   反对                  弃权

                    票数          比例     票数          比例    票数          比例

                                  （%）               （%）                 （%）
       A股       347,055,667         100.00             0       0.00            0       0.00



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划

      相关事宜的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                  同意                       反对                    弃权

                      票数            比例       票数          比例      票数          比例

                                     （%）                    （%）                   （%）

       A股       347,055,667         100.00             0       0.00            0       0.00



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  议       议案名称                  同意                       反对                     弃权
  案                          票数           比例           票数       比例         票数     比例
  序                                         （%）                     （%）                 （%）
  号
  1      《关于<公司     6,553,735           100.00                0    0.00            0      0.00
         2022 年限制性
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
  2      《关于<公司     6,553,735           100.00                0    0.00            0      0.00
         2022 年限制性
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
  3      《关于提请股    6,553,735           100.00                0    0.00            0      0.00
         东大会授权董
         事会办理 2022
         年限制性股票
         激励计划相关
         事宜的议案》
(三)      关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有
表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过，股东蔡庆明、
汪洪志、周汝中、周槊、于国涛、谢素燕、陈宝东系本次股权激励对象，对上述
议案回避表决；
2、本次会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

       律师：王博、何佳玥

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资
格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。



四、      备查文件目录



1、 公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议；


2、 国浩律师（上海）事务所关于合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一次临

   时股东大会的法律意见书。



                                               合兴汽车电子股份有限公司
                                                         2022 年 3 月 1 日