证券代码：605005             证券简称：合兴股份        公告编号：2022-011



                 合兴汽车电子股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议
于 2022 年 3 月 2 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2022 年 2 月 25 日以通讯、邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，
实际出席董事 6 名。本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予数量的议案》
    鉴于首次授予激励对象中 12 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部
限制性股票、4 名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的部分限制性股票共计
12.6 万股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会将本次激励计
划拟首次授予激励对象名单及拟授予数量进行调整。
    调整后，公司本次激励计划拟首次授予的激励对象人数由 190 人调整为
178 人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数 380.00 万股不做调整。其中，
首次授予部分由 333.00 万股调整为 320.40 万股，预留部分由 47.00 万股调整为
59.60 万股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2022 年第一次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2022 年第一次临时股东大会的
对董事会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公
告编号：2022-013）。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中为本次激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
     根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会授权，董事会认为
公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2022
年 3 月 2 日为首次授予日，向 178 名激励对象授予 320.40 万股的限制性股票，
授予价格为 11.27 元/股。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。
    关联董事蔡庆明、汪洪志、周汝中为本次激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2022-014）

    三、 备查文件

    1、合兴汽车电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
    2、合兴汽车电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关
事项的独立意见；
     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 3 日