证券代码：605005             证券简称：合兴股份          公告编号：2022-026



                   合兴汽车电子股份有限公司
                   关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     增资主体的名称：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）

     增资标的名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）、

浙江广合智能科技有限公司（以下简称“广合科技”）、乐清广合表面处理有限

公司（以下简称“广合表面”）

     增资金额：共计22,500万元，其中合兴太仓增资12,000万元、广合科技

8,000万元、广合表面2,500万元

     一、 本次增资概述
    （1）为解决子公司投资及流动资金需求，改善子公司资本结构，公司拟以

自有或自筹资金对合兴太仓、广合科技、广合表面进行增资，具体情况如下


   全资子公司      注册资本（增资前）     增资金额        注册资本（增资后）

    合兴太仓              8,000 万元       12,000 万元          20,000 万元

    广合科技              2,000 万元        8,000 万元          10,000 万元

    广合表面                500 万元        2,500 万元           3,000 万元

    （2）2022年4月26日，公司第二届董事会第八次会议议以6票同意、0票反对、

0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据《上海

证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外增资事项无
需提交公司股东大会审议。

    （3）本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    二、本次增资标的的基本情况

     1、合兴太仓

   （1）公司名称：合兴汽车电子（太仓）有限公司

   （2）成立日期：2013年12月5日

   （3）住所：太仓市广州东路117号

   （4）股东构成：公司持股100%

   （5）主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感

器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、金属材料；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品

和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
  （6）主要财务数据

                                                        单位：人民币万元

            项目           2021 年 12 月 31 日（经审 2020 年 12 月 31 日（经
                                      计）                  审计）
          资产总额                         45,867.44            37,203.16
          负债总额                         23,852.17            22,516.19
            净资产                         22,015.27            14,686.97
          营业收入                         51,085.04            38,412.11
            净利润                          7,328.30              4,713.38

    2、广合科技

   （1）公司名称：浙江广合智能科技有限公司

   （2）成立日期：2019年5月20日
   （3）住所：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号(合兴汽车电子股份有限公

司内)

   （4）股东构成：公司持股100%

   （5）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；模具制造；模具销售；智能基础制

造装备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件

开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售(除依法须经批

准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货

物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以审批结果为准)。

   （6）主要财务数据
                                                           单位：人民币万元

              项目               2021 年 12 月 31 日   2020 年 12 月 31 日（经
                                    （经审计）                 审计）
            资产总额                     18,154.50                  13,129.77
            负债总额                     14,979.87                  10,496.10

             净资产                        3,174.64                  2,633.67

            营业收入                     13,628.00                   9,464.96
              净利润                        540.96                     711.34

     3、广合表面

   （1）公司名称：乐清广合表面处理有限公司

   （2）成立日期：2018年4月5日

   （3）住所：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十八路171-2号

   （4）股东构成：公司持股100%
   （5）主营业务：金属表面处理及热处理加工。（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

   （6）主要财务数据
                                                         单位：人民币万元

       项目      2021 年 12 月 31 日（经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
     资产总额                       2,964.08                       2,570.85
     负债总额                       1,860.38                       1,589.26
       净资产                       1,103.70                         981.59
     营业收入                       2,362.20                       1,934.85
       净利润                         122.11                         371.87
    三、本次增资对公司的影响

    本次增资符合公司整体战略发展方向，充分考虑了市场需求及全资子公司经

营发展的需要。本次增资将改善汽电太仓、广合科技、广合表面的资产结构、补

充其流动资金。增资完成后，子公司的资金实力和融资能力将得到提升，资产负

债结构也将明显改善，有助于子公司健康经营和长远发展，从而进一步提升公司

整体的市场竞争能力，促进公司未来持续发展。
    四、风险提示

    （一）汽电太仓、广合科技、广合表面后续将依法办理本次增资的工商变更

登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

    （二）本次对全资子公司汽电太仓、广合科技、广合表面进行增资，前述三

家全资子公司未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，

能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变

化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。

    特此公告。

                                          合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日