证券代码：605005         证券简称：合兴股份            公告编号：2022-018



              合兴汽车电子股份有限公司
            第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议

于 2022 年 4 月 26 日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司办公楼三楼会

议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以通讯、邮

件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会

议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    2021 年实现营业收入 1,422,377,569.19 元，同比上年 1,202,160,920.23
元 上 升 18.32% 。 2021 年 实 现 净 利 润 195,004,633.01 元 ， 同 比 上 年
189,776,647.83 元上升 2.75%；其中，实现归属于股东的净利润 180,386,851.35
元，同比上年 172,499,348.01 元上升 4.57%。
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》、《合兴汽

车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度利润分配实施公告确定的股权登记

日当日可参与分配的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含

税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 40,100.00 万股，公司于 2022 年 3

月 17 日完成股权激励计划限制性股票授予 313.65 万股，截至本公告披露之日，

公司总股本为 40,413.65 万股，此次拟分配的现金红利总数为 60,620,475.00

元（含税），本次派发现金红利约占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的

31.09%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    详见同日披露的《合兴股份关于 2021 年度利润分配预案的公告》 公告编号：

2022-020）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券

股份有限公司发表了核查意见；上会会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论

性意见并出具了专项鉴证报告。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    董事会认为：公司现有的内部控制制度已基本健全，覆盖了公司运营的各层

面和各环节，符合相关法律法规的要求，符合公司实际经营活动的需要，能够预

防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，控制相关风险，保护公司

资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告》。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (八)审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司 2022 年

度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；公司 2022 年度审计收费定价原

则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，及市场

行情等因素，与审计机构协商定价确定审计费用，办理并签署相关审计服务协议。

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
    详见《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》

（公告编号：2022-022）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议案》

   预计 2022 年度日常关联交易金额为人民币 3,630 万元。

   公司独立董事对该事项发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联

交易的公告》（公告编号：2022-023）。

    本议案关联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避表决。

    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。因关联董事回避表决，实际参

加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意该议案

直接提交股东大会审议。

    (十)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

议案》

    同意公司变更注册资本，公司本次增资前注册资本人民币 401,000,000 元，

变更后的注册资本人民币 404,136,500 元；并对《公司章程》中部分条款进行修

订，并同意授权相关人员办理工商登记变更、备案等相关事项。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更注册资本、修订<公

司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于公司会计政策变更的公

告》（公告编号：2022-025）

    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （十二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案的议案》

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公

告》（公告编号：2022-026）。

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十四）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

     同意公司于 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:00 时，召开 2021 年年度

股东大会审议第二届董事会第八次会议、第二届董事会第第七次会议需要提交股

东大会审议的议案。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大

会的通知》（公告编号：2022-027）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十五）听取《2021 年度独立董事述职报告》、《2021 年度董事会审计委员
会履职报告》。
     特此公告。


                                          合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 27 日