证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2022-019



              合兴汽车电子股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议

于 2022 年 4 月 26 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知

于 2021 年 4 月 15 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

    监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司 2021

年的财务状况和经营成果。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

    监事会对公司《2021 年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：
我们认为，公司董事会编制和审议《2021 年年度报告》的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出本审核意

见之前，未发现参与公司 2021 年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规

定的行为。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年年度报告》、《合兴汽

车电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

       监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合证监会和上交所对上

市公司相关现金分红的规定以及公司《章程》等有关规定，将严格履行现金分红

决策程序。本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼

顾了公司的可持续发展和对投资者的合理回报,不存在损害公司及全体股东利益

的情形，同意本次利润分配的预案。

       详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2022-020）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （五）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与情况的专项报告的议

案》

       监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要
求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披

露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了

信息披露义务。

     详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     (六)审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

     监事会认为，公司 2021 年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司

运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、

防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的

规范运作。

     详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报

告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属子公司

2022 年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据公司的业务规模、

所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审

计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

    详见《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》

（公告编号：2022-022）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司 2022 年预计日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司及下属子公司 2021 年度预计的日常关联交易是公司及子

公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联

交易的公告》（公告编号：2022-023）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的

合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投

资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，

没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法

律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公

告编号：2022-025）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于对全资子公司增资的公

告》（公告编号：2022-026）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》

     监事会于近日收到冯洋先生的书面辞职报告，冯洋先生因个人原因申请辞

去公司监事、监事会主席职务。根据《公司法》及公司《章程》的规定，冯洋先

生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，

冯洋先生将继续履行职责。

     根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司提名委员会资格审查，

公司监事会决定提名陆竞先生为公司第二届股东代表监事候选人，任期与第二届

监事会任期一致。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于监事会主席辞职并提名监

事候选人的公告》（公告编号：2022-028）。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会对公司《2022 年第一季度报告》认真审核后，提出如下书面审核意

见：我们认为，公司董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在监事会提出

本审核意见之前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告的编制和审议人员有违

反有关保密规定的行为。

    详见同日披露的《合兴汽车电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司监事会
              2022 年 4 月 27 日