证券代码：605005         证券简称：合兴股份       公告编号：2022-029


                   合兴汽车电子股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日

         Ａ股          605005       合兴股份             2022/5/13




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    公司于 2022 年 4 月 27 日披露了《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-027）。经事后审核发现，上述公告中遗
漏了公司《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》，现对该议案予以补
充。


三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                      至 2022 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2021 年年度董事会工作报告的议案                  √
  2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案                    √
  3     关于 2021 年度财务决算报告的议案                      √
  4     关于 2021 年度利润分配预案的议案                      √
  5     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                    √
  6     关于 2022 年度预计日常关联交易的议案                  √
  7     关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                  √
  8     关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理              √
        工商变更的议案
   9    关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案            √


特此公告。


                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                    2022 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书


                        授权委托书


合兴汽车电子股份有限公司：


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                   同意    反对   弃权

   1   关于 2021 年年度董事会工作报告的议
       案

   2   关于 2021 年度监事会工作报告的议案

   3   关于 2021 年度财务决算报告的议案

   4   关于 2021 年度利润分配预案的议案

   5   关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

   6   关于 2022 年度预计日常关联交易的议
       案

   7   关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
       案

   8   关于变更注册资本、修订《公司章
       程》并办理工商变更的议案

   9   关于监事会主席辞职并提名监事候选
       人的议案



委托人签名（盖章）：                 受托人签名：


委托人身份证号：                     受托人身份证号：
                                    委托日期：    年   月    日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。