证券代码：605005        证券简称：合兴股份       公告编号：2022-030


                   合兴汽车电子股份有限公司
          关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          605005       合兴股份           2022/5/13




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日披露
的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公
告编号：2022-029），对公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《合兴汽车电子股份有
限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》公告编号 2022-027）进行更正。
为保证审议程序的完备性，公司拟另行召开监事会重新审议《关于监事会主席辞
职并提名监事候选人的议案》，并将该等议案提交至公司另行召开的临时股东大
会上进行审议。公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会不对
《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》进行审议。
    有鉴于上述，特对公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限
公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029）更正如
下：
    具体内容如下：
    更正前内容：
    会议审议事项：
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2021 年年度董事会工作报告的议案                  √
  2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案                    √
  3     关于 2021 年度财务决算报告的议案                      √
  4     关于 2021 年度利润分配预案的议案                      √
  5     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                    √
  6     关于 2022 年度预计日常关联交易的议案                  √
  7     关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                  √
  8     关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理              √
        工商变更的议案
  9     关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案              √
    更正后内容：
    会议审议事项：
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
    1    关于 2021 年年度董事会工作报告的议案                √
    2    关于 2021 年度监事会工作报告的议案                  √
    3    关于 2021 年度财务决算报告的议案                    √
    4    关于 2021 年度利润分配预案的议案                    √
    5    关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                  √
    6    关于 2022 年度预计日常关联交易的议案                √
    7    关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                √
    8    关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理            √
         工商变更的议案
     更新后的公司 2021 年年度股东大会会议资料也将同步上网，敬请广大投资
者上网查阅。
三、    除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                       至 2022 年 5 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于 2021 年年度董事会工作报告的议案                  √
  2     关于 2021 年度监事会工作报告的议案                    √
  3     关于 2021 年度财务决算报告的议案                      √
  4     关于 2021 年度利润分配预案的议案                      √
  5     关于 2021 年年度报告及其摘要的议案                    √
   6    关于 2022 年度预计日常关联交易的议案                 √
   7    关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                 √
   8    关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理             √
        工商变更的议案


特此公告。
                                       合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                     2022 年 5 月 18 日


附件 1：授权委托书


                        授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号   非累积投票议案名称                   同意    反对     弃权

   1    关于 2021 年年度董事会工作报告的议
        案

   2    关于 2021 年度监事会工作报告的议案

   3    关于 2021 年度财务决算报告的议案

   4    关于 2021 年度利润分配预案的议案

   5    关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

   6    关于 2022 年度预计日常关联交易的议
        案

   7    关于续聘 2022 年度会计师事务所的议
        案
  8      关于变更注册资本、修订《公司章程》
         并办理工商变更的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。