证券代码：605005          证券简称：合兴股份        公告编号：2022-033



                  合兴汽车电子股份有限公司
                关于全资子公司对外投资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     投资项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

     实施主体：全资子公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合

       兴太仓）

     项目投资总额：项目计划投资总额3.1亿元, 最终项目投资总额以实际投

       资为准

     特别风险提示：

    1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等

相关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

    2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配

套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风

险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场

竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投

资收益、无法收回投资等风险。

     一、 对外投资概述

    因业务发展需要，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子

公司合兴汽车电子（太仓）有限公司（以下简称“合兴太仓”）拟投资人民币约
3.1亿元在江苏省太仓高新技术产业开发区建设新能源、智能驾驶等关键核心零

部件产品项目。

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第二

届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对

外投资的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关

规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组情形。

     二、 对外投资交易主体的基本情况

   （1） 投资主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

   （2） 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

   （3） 统一社会信用代码：91320585085046402L

   （4） 注册资本：8000万

         经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，

   公司以自有资金向合兴太仓增资12000万元，增资完成后合兴太仓注册资本为

   人民币 20000万元，目前合兴太仓尚未完成该次增资的工商变更登记。

   （5） 法定代表人：陈文葆

   （6） 住所：太仓市广州东路117号

   （7） 股东构成：公司持股合兴太仓100%

   （8） 主营业务：研发、生产、加工、销售汽车零部件、ECU组件、汽车传感

         器、车载逆变电源；专业化设计服务；经销塑料制品、塑胶原材料、

         金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业
            经营或禁止进出口商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相

            关部门批准后方可开展经营活动）

   （9） 主要财务数据
                                                             单位：人民币万元

                  项目          2021 年 12 月 31 日（经审 2020 年 12 月 31 日（经
                                           计）                  审计）
                资产总额                        45,867.44            37,203.16
                负债总额                        23,852.17            22,516.19
                  净资产                        22,015.27            14,686.97
                营业收入                        51,085.04            38,412.11
                  净利润                         7,328.30              4,713.38
     三、 投资项目的基本情况

     1、        项目名称：建设新能源、智能驾驶等关键核心零部件产品项目

     2、        项目投资总额及资金来源：项目计划投资总额3.1亿元人民币，用于

           购置土地、建设厂房及购置机器设备、设施等。资金来源全部为自有资

           金。

     3、        项目位置：江苏省太仓高新技术产业开发区，新项目规划面积约51

           亩

     4、        项目建设和实施主体：合兴汽车电子（太仓）有限公司

     5、        项目建设内容：建设厂房及辅助用房、用于建立研发总部、实验中

           心、自动化及生产加工制造中心。

     四、 对上市公司的影响

    本次对外投资项目属于战略性新兴产业中的新能源汽车产业，主要在新能

源、智能驾驶等关键核心零部件产品上持续投入研发、生产，专注、深耕制造行

业，成长性好空间大。公司抓住新能源汽车发展机遇，符合市场需求，从而设立

研发总部及实验中心，自动化及生产加工制造中心，构建国际领先的智能化工厂，
在新能源电动汽车赛道上持续高速成长。

    本次对外投资项目符合公司的战略规划及发展需求，有利于强化公司竞争优

势，充分考虑了市场需求及全资子公司经营发展的需要，促进公司业务的长远发

展。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响，对公司的业务布局和

经营业绩具有积极作用，符合公司及全体股东的利益。

    五、重大风险提示

   1、本次投资尚需取得项目所需工业用地，需要完成土地出让及厂房基建等相

关的项目审批手续，存在一定的不确定性。

    2、本项目投资建设周期较长，项目建设过程中可能受到资源投入、当地配

套政策支持等因素影响，本项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风

险。在项目达产后的经营过程中，合兴太仓可能面临宏观经济、技术迭代、市场

竞争等方面的经营风险，公司可能存在因不确定性经营风险导致无法实现预期投

资收益、无法收回投资等风险。

    3、后续项目的进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将按照《上

海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时予以披露。敬请投

资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。

                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 2 日