证券代码：605005         证券简称：合兴股份            公告编号：2022-032



              合兴汽车电子股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议

于 2022 年 6 月 1 日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司办公楼三楼会议

室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 5 月 25 日以通讯、邮件

方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议

由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关

于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-033）。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司实际

情况，同意对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《股
东大会议事规则》。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司

实际情况，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的

《董事会议事规则》。

      表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为保证公司相关制度的统一性，根据相关法律、法规的规定，结合公司

实际情况，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《独

立董事工作制度》。表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    为保证公司相关制度的统一性，加强对外投资管理，根据相关法律、法规的

规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《对

外投资管理制度》。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    为保证公司相关制度的统一性，加强关联交易管理，根据相关法律、法规的

规定，结合公司实际情况，同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关

联交易管理制度》。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议通过。

    （七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 6 月 17 日（星期五）下午 14:00 时，召开 2022 年第二

次临时股东大会审议相关议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《合

兴汽车电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编

号：2022-034）。

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                          2022 年 6 月 2 日