合兴汽车电子股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见


      根据《中华人民共和国公司法》、《合兴汽车电子股份有限公司公司章程》
及《合兴汽车电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为合兴汽车
电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公正的原
则，对公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
    一、关于《公司总经理辞职及聘任总经理的议案》的独立意见
    1、本次聘任的高级管理人员具备有关法律、法规及《公司章程》规定的任
职资格，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证券监督管理委员会认定为市场禁入或者尚未解除的情形；
    2、本次聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定，
董事会表决程序合法；
    3、本次聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验
和能力可以胜任公司相关岗位的要求。
    综上，我们同意董事会聘任于国涛先生为公司总经理。
    二、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的独立意见
    经审阅该议案，我们认为：《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，真实、客观地反映了2022年上半公司募集资金的存放与实际使用情
况。公司2022年上半年对募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委
员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
    综上，我们同意《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。


                                                 独立董事：黄董良、张洁
                                                        2022 年 8 月 8 日