证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2022-042


                   合兴汽车电子股份有限公司
               关于总经理辞职及聘任总经理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 8 日召开第
二届董事会第十次会议，审议通过了《关于总经理辞职及聘任总经理的议案》，
具体内容如下：
    公司董事会于近日收到公司总经理蔡庆明先生提交的书面辞呈，因个人原因
申请辞去公司总经理职务，蔡庆明先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司副
董事长、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司对蔡
庆明先生在任职总经理期间所作出的贡献表示感谢！
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，拟聘任于国涛先生为公司总经
理（简历附后），总经理任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    特此公告。




                                                合兴汽车电子股份有限公司
                                                          2022 年 8 月 9 日
附件：人员简历
    于国涛：男，1979 年 8 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。
曾任合兴集团有限公司模具中心总经理，合兴汽车电子股份有限公司模具中心总
经理，合兴汽车电子股份有限公司总经理助理、合兴汽车电子股份有限公司副总
经理，现任合兴汽车电子股份有限公司总经理。
    截至本公告披露日，于国涛先生直接持有公司股份 135,338 股，通过股权激
励持有公司股份 200,000 股，总共持有 335,338 股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管
理人员的情形。