证券代码：605005           证券简称：合兴股份        公告编号：2022-041



              合兴汽车电子股份有限公司
            第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议

于 2022 年 8 月 8 日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知

于 2021 年 8 月 2 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会对公司《2022 年半年度报告及其摘要》认真审核后，我们认为，公

司董事会编制和审议《2022 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法

规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与公司 2022 年

半年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2022

年半年度报告全文及其摘要。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》

     监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规

的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司

已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履

行了信息披露义务。

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2022-043）

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     特此公告。


                                         合兴汽车电子股份有限公司监事会
                                                        2022 年 8 月 9 日