证券代码：605005         证券简称：合兴股份            公告编号：2022-040



               合兴汽车电子股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议

于 2022 年 8 月 8 日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司办公楼三楼会议

室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以通讯、邮件

方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议

由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的 2022

年半年度报告全文及其摘要。

    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：

2022-042）
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司董事、监事和高级

管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合兴

汽车电子股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理

制度》。

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《合

兴汽车电子股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》（公告编号：2022-043）

    表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     特此公告。




                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 8 月 9 日