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公司公告

合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告2022-11-10  

                        证券代码:605005           证券简称:合兴股份         公告编号:2022-047



               合兴汽车电子股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会

议于 2022 年 11 月 9 日在公司办公楼三楼会议室,以现场方式召开,本次会议通

知于 2022 年 11 月 4 日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事

3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陆竞先生主持。本次会议的召

集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。会议审议并通过了以下议案:

    (一)审议通过《关于终止全资子公司对外投资的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过《关于签署项目投资协议并成立嘉兴子公司的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




     特此公告。




                                         合兴汽车电子股份有限公司监事会
                                                       2022 年 11 月 10 日