证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-010
合兴汽车电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 347,190,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 85.9093
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈文葆先生主持，采用现场与网
络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人（现场出席 4 人，通讯出席 2 人）；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周汝中出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.00、《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券方案>的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.10、议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.13、议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性
分析报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称： 关于<公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于制定<合兴汽车电子股份有限公司可转换公司债券之债券持
有人会议规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措
施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转
换公司债券事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,190,948 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司符合公 0
开发行 A
股可转换
公司债券
条件的议
案》
2.01 发行证券 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的种类 0
2.02 发行规模 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.03 票面金额 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
和发行价 0
格
2.04 债券期限 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.05 债券利率 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.06 还本付息 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的期限和 0
方式
2.07 转股期限 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.08 转股价格 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的确定及 0
调整
2.09 转股价格 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
向下修正 0
条款
2.10 转股数量 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
的确定方 0
式
2.11 赎回条款 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.12 回售条款 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.13 转股年度 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
有关股利 0
的归属
2.14 发行方式 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
及发行对 0
象
2.15 向原股东 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
配售的安 0
排
2.16 债券持有 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
人会议相 0
关事项
2.17 本次募集 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
资金用途 0
2.18 担保事项 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
0
2.19 募集资金 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
存管 0
2.20 本次发行 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
方案的有 0
效期
3 《关于< 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司公开 0
发行 A 股
可转换公
司债券预
案>的议
案》
4 《关于< 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司公开 0
发行 A 股
可转换公
司债券募
集资金运
用的可行
性分析报
告>的议
案》
5 《关于< 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司前次 0
募集资金
使用情况
的专项报
告>的议
案》
6 《关于< 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
公司未来 0
三 年
（ 2023-
2025 年）
股东分红
回 报 规
划>的议
案》
7 《关于制 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
定<合兴 0
汽车电子
股份有限
公司可转
换公司债
券之债券
持有人会
议规则>
的议案》
8 《关于公 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
开发行 A 0
股可转换
公司债券
摊薄即期
回报及采
取填补措
施和相关
主体承诺
的议案》
9 《关于提 6,824,354 100.000 0 0.0000 0 0.0000
请股东大 0
会授权董
事会全权
办理本次
公开发行
A 股可转
换公司债
券事宜的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2（2.1-2.20）、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议
案 8、议案 9 为特别议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王博、鄢文琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023 年 2 月 23 日