证券代码：605005            证券简称：合兴股份          公告编号：2023-011



               合兴汽车电子股份有限公司
             关于 2022 年限制性股票激励计划
                   预留权益失效的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
    1、2022 年 2 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会
授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公
司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于<公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<公司 2022 年限制性股
票激励计划首次授予奖励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事
项进行核实并出具了相关核查意见。详见公司于 2022 年 2 月 12 日在上海交易所
披露的相关公告。
    2、2022 年 2 月 12 日至 2022 年 2 月 22 日，公司对 2022 年限制性股票激励
计划首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接
到异议的反馈。2022 年 2 月 23 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
     3、2022 年 2 月 28 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关
于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司
2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2022 年
限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件
时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    4、2022 年 3 月 1 日，公司发布了《合兴汽车电子股份有限公司关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖股票的自查报告》（公告编号：
2022-010），经自查，在公司 2022 年限制性股票激励计划公开披露前 6 个月内，
未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。
    5、2022 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
六次会议，分别审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单及授予数量的议案》、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司监事会对上述事项进行审核并发表了核查意见，
公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见。
    6、2022 年 3 月 18 日，合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更
登记证明》，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次
授予登记（以下简称“首次授予”）已实施完成。

    二、2022 年限制性股票激励计划预留权益情况
    公司《2022 年限制性股票激励计划》预留了 59.60 万股限制性股票，用于
向未来潜在的激励对象授予。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》：“预留
权益授予的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董
事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见
书后，公司按照相关规定在中国证监会指定信息披露媒体上及时、准确地披露激
励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。”

    2022 年 3 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》至今已超过 12 个月，公
司未确定预留权益激励对象，该 59.60 万股限制性股票预留权益已经失效。本次
股票激励计划预留权益失效，不会对公司经营状况和财务状况产生实质影响，公
司管理团队将继续勤勉尽责、认真履行工作职责，为股东创造价值

    特此公告。

                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 21 日