证券代码：605005           证券简称：合兴股份       公告编号：2023-027




                     合兴汽车电子股份有限公司
 董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于向不特
 定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承
                         诺（修订稿）的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定对象发行可转
换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的
有关规定，为保障中小投资者利益，公司董事、高级管理人员以及控股股东、实
际控制人对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施
事宜作出以下承诺：

    一、公司董事、高级管理人员出具的承诺

    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；

    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

    3、 本人承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；

    4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报
措施的执行情况相挂钩；

    5、若公司未来实施股权激励计划，本人承诺股权激励的行权条件与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；

    6、本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，
若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺
的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所等证
券监管机构的该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所等
证券监管机构的最新规定出具补充承诺；

    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。

    二、公司控股股东、实际控制人出具的承诺

    1、本人/本企业承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

    2、本人/本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本企业
对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人/本企业违反该等承诺并给公
司或者投资者造成损失的，本人/本企业愿意依法承担对公司或者投资者的相应
法律责任。




    特此公告。



                                        合兴汽车电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 3 月 31 日