合兴股份：关于预计2023年度日常关联交易的公告2023-03-31
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-016
合兴汽车电子股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公
司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间
与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，
不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重
大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023 年 3 月 30 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十四次会议分别审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关
联董事陈文葆、蔡庆明、汪洪志、周汝中回避了本议案的表决，其他 2 名非关联
董事同意此议案。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联
董事人数不足 3 人，因此董事会一致同意将该议案直接提交股东大会审议。
独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发
表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务
需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。
独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联
交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，
交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序
符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次预计年度日常关联交易事项。
董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常
关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理
预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的
要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独
立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
截止 2022 年
2022 年预计
关联交易类别 关联人 12 月 31 日实
金额
际发生金额
采购（商品及 合兴集团有限公司及其子公
1,500.00 37.11
劳务） 司
销售（商品及 合兴集团有限公司及其子公
2,000.00 915.14
劳务） 司
合兴集团有限公司及其子公
房屋租赁 100.00 22.54
司
合兴集团有限公司及其子公
许可费收入 30.00 12.58
司
合计 3,630.00 987.37
公司 2022 年度日常关联交易实际发生金额 987.37 万元未超出 2022 年度日
常关联交易预计总金额 3,630 万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异
主要是公司根据生产经营组织的实际情况做出的采购计划和销售计划调整所致。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2023 年度，公司及子公司与关联方合兴集团有限公司及其子公司发生关联
交易预计金额为 2,630 万元，具体情况如下：
单位：万元
2023 年预计交易 上年实际发生
关联交易类型 关联方 定价原则
金额 金额
采购（商品及 合兴集团有限公司
协议定价 500.00 37.11
劳务） 及其子公司
销售（商品及 合兴集团有限公司
协议定价 2,000.00 915.14
劳务） 及其子公司
合兴集团有限公司
房屋租赁 协议定价 100.00 22.54
及其子公司
合兴集团有限公司
许可费收入 协议定价 30.00 12.58
及其子公司
合计 2,630.00 987.37
在上述 2023 年度预计的关联交易额度内，公司及子公司可以根据实际情况
在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联
交易类型间的调剂）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）合兴集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈文葆
统一社会信用代码：913303821455889926
注册地址：浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号
注册资本：人民币壹亿伍仟万元整
成立日期：1996 年 08 月 22 日
主要股东：陈文葆
主要经营业务或管理活动：一般项目：货物进出口；技术进出口；输配电及
控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；机械电气
设备销售；机械电气设备制造；仪器仪表制造；仪器仪表销售；模具制造；模具
销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；金属制品研发；
金属链条及其他金属制品制造；金属制品销售；金属材料销售；企业管理咨询；
非居住房地产租赁；控股公司服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）。
2、关联关系
合兴集团有限公司为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3 条第（一）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
（二）浙江合兴电工有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆竞
统一社会信用代码：91330382769606722T
注册地址：温州市乐清市浙江省乐清市虹桥镇溪西路 130-138 号
注册资本：人民币贰仟万元整
成立日期：2004 年 11 月 24 日
主要股东：合兴集团有限公司
主要经营业务或管理活动：输配电及控制设备及配件、高低压电器、建筑电
器、电器成套设备、五金工具、仪器仪表（不含计量器具）、电线电缆塑料制品、
金属制品的研发、制造、加工、销售；塑胶原材料、金属材料销售；从事电气科
技领域内的技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
浙江合兴电工有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
（三）芜湖合兴电器有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆竞
统一社会信用代码：9134022159571436X2
注册地址：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区西次六路 3456 号
注册资本：人民币叁佰万元整
成立日期：2012 年 5 月 4 日
主要股东：合兴集团有限公司
主要经营业务或管理活动：配电开关控制设备及相关注塑件、五金件、模具、
工艺品、仪器仪表（不含计量器具）、服装设计、制造、销售。
2、关联关系
芜湖合兴电器有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
（四）上海卓兴模具有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈文葆
统一社会信用代码：913101177294537251
注册地址：上海市松江区新桥镇申港路 125 号 6 幢 5 层
注册资本：人民币叁仟万元整
成立日期：2001 年 9 月 30 日
主要股东：合兴集团有限公司
主要经营业务或管理活动：模具生产、销售，五金工具销售，仪器仪表（除
特种）销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、关联关系
上海卓兴模具有限公司为公司控股股东的全资子公司，符合《上海证券交易
所股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的关联关系情形，与公司构成关联
关系。
3、履约能力
关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约
能力，能严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原
则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互
利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府
指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联
交易价格予以明确。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展
有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等
价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权
益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等
产生不利影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
