证券代码：605005           证券简称：合兴股份          公告编号：2023-014



                合兴汽车电子股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.15 元（含税）。
      本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
 期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，合
兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”） 2022 年度归属于上市公司股东的
净利润为人民币 190,389,301.10 元，母公司累计未分配利润为 254,527,614.38 元。
根据公司未来发展需求和考虑股东回报，经董事会决议，本次利润分配预案如下：
    上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 404,136,500 股，以此计算合计拟派发现金红利
60,620,475.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.84%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股
本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议，以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，
本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：本次利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发
展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际；
公司董事会对于该项方案的审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《合
兴汽车电子股份有限公司章程》相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形；有利于公司持续、稳定、健康发展。
    我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配方案是在充分
考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发
展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成
公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经
营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者
注意投资风险。
    四、备查文件
     1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
     2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
     3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
    特此公告。
                                         合兴汽车电子股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 31 日