证券代码：605005        证券简称：合兴股份       公告编号：2023-030


                   合兴汽车电子股份有限公司
          关于 2022 年年度股东大会更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 4 月 21 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股          605005       合兴股份           2023/4/17




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


     合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）于 2023
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开
2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-029）、现就原公告中更正部
分说明如下：
     原披露公告：
       “二、会议审议事项 2、特别决议议案：9
       3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8”
    现更正为：
    “二、会议审议事项 2、特别决议议案：10
      3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，7，8，9”

    公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。



三、    除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日
                       至 2023 年 4 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。



4. 股东大会议案和投票股东类型


 序号                    议案名称                        投票股东类型
                                                       A 股股东
非累积投票议案
1       《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》             √
2       《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》             √
3       《关于 2022 年度财务决算报告的议案》               √
4       《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》             √
5       《关于 2022 年度利润分配预案的议案》               √
6       《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》           √
7       《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》           √
8       《关于公司开展票据池业务的议案》                   √
9       《关于预计公司及子公司 2023 年度新增贷款           √
        额度的议案》
10      《关于减少注册资本、修订《公司章程》并办           √
        理工商变更的议案》


特此公告。


                                      合兴汽车电子股份有限公司董事会

                                                     2023 年 4 月 1 日
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意      反对   弃权

1               《关于 2022 年度董事会工作
                报告的议案》

2               《关于 2022 年度监事会工作
                报告的议案》

3               《关于 2022 年度财务决算报
                告的议案》

4               《关于 2022 年年度报告及其
                摘要的议案》

5               《关于 2022 年度利润分配预
                案的议案》

6               《关于续聘 2023 年度会计师
                事务所的议案》
7                《关于预计 2023 年度日常关
                 联交易的议案》

8                《关于公司开展票据池业务
                 的议案》

9                《关于预计公司及子公司
                 2023 年度新增贷款额度的议
                 案》

10               《关于减少注册资本、修订
                 《公司章程》并办理工商变
                 更的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。