合兴股份:关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人的公告2023-04-28
证券代码:605005 证券简称:合兴股份 公告编号:2023-038
合兴汽车电子股份有限公司
关于回购注销限制性股票减少注册资本
通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、通知债权人的原由
2023 年 4 月 27 日,合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第
二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于减少
公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于因激励对象
离职及公司拟终止实施 2022 年限制性股票激励计划,根据《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股权激励管理办法》及《合兴
汽车电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公
司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2,154,950 股。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,本次终止实施限制性股
票激励计划无需提交公司股东大会审议。上述事项的具体内容,详见公司同日于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交
易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于终止实施 2022 年限制性股票激
励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》、《关于减少注
册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。
本次回购注销完成后,将导致公司股份总数减少 2,154,950 股,公司注册资
本将由 403,154,950 元变更为 401,000,000 元。最终的股本变动情况以中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司确认的数据为准。
二、需债权人知晓的相关信息
本次回购注销公司部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《公司法》等
相关法律、法规的规定,特此通知公司债权人。公司债权人自接到公司通知起
30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内,均有权凭有效债权文件及
相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上
述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
(一)债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复
印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复
印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的,
需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需
携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
(二)债权申报具体方式
1、债权申报登记地点:浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号
2、申报时间:2023 年 4 月 28 日起 45 天内(工作日 8:00-12:00;13:00-17:
00)
3、申报方式:债权人可以采取现场、邮寄、电子邮件以书面形式申报。(以
邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准)
4、联系人:董事会办公室
5、联系电话:0577-57117711
6、邮件:cwbstock@cwb.com.cn
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日