证券代码：605007           证券简称：五洲特纸      公告编号：2020-004


                衢州五洲特种纸业股份有限公司
              第一届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
       衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
   七次会议于 2020 年 11 月 30 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2020
   年 11 月 24 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，
   实际出席监事 3 名。监事会主席王晓明先生主持会议，本次会议的召集、召
   开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对子公司增资实施募投项目建设的议案》
       监事会同意：公司向募投项目实施主体江西五星纸业有限公司增资
   40,000 万元以投入募投项目的建设。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于对子公司增资实施募投
   项目建设的公告》 （公告编号：2020-005）。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》
       监事会同意：公司使用募集资 12,443.94 万元置换预先投入募投项目的
   自筹资金、使用募集资金 513.23 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先
   投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。
    （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
        监事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，
公司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民
币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动
性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年有效，
期内可以滚动使用，同时授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合
同等文件。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案的公告》 （公告编号：2020-007）。




   特此公告。


                                  衢州五洲特种纸业股份有限公司监事会
                                                      2020 年 12 月 2 日