| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-20
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605007_20240420_SATK.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度利润分配方案的议案
6 关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2023年度监事会工作报告的议案
10 关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举赵磊为第三届董事会非独立董事
11.02 选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事
11.03 选举赵云福为第三届董事会非独立董事
11.04 选举林彩玲为第三届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举李英为第三届董事会独立董事
12.02 选举汪志锋为第三届董事会独立董事
12.03 选举张益焕为第三届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-04-09
|
召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度董事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度利润分配方案的议案
6 关于确认2023年度董事薪酬及制定2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于预计2024年度担保额度的议案
8 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
9 关于2023年度监事会工作报告的议案
10 关于确认2023年度监事薪酬及制定2024年度监事薪酬方案的议案
11.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
11.01 选举赵磊为第三届董事会非独立董事
11.02 选举赵晨佳为第三届董事会非独立董事
11.03 选举赵云福为第三届董事会非独立董事
11.04 选举林彩玲为第三届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举李英为第三届董事会独立董事
12.02 选举汪志锋为第三届董事会独立董事
12.03 选举张益焕为第三届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.01 选举王晓明为第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_P9S8.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_REKB.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_CR80.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于预计2024年度担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_UJMB.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_MIBQ.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_1URK.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_WXTJ.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_0VL4.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_ATKO.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/605007_20240409_DAID.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605007_20240402_EAX3.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人购回违规减持股票的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605007_20240329_IKSI.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/605007_20240327_FW3P.pdf
|
|
|
2024-03-23
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人收到浙江证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/605007_20240323_TZ6Z.pdf
|
|
|
2024-03-22
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/605007_20240322_Y6W1.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605007_20240315_SF9T.pdf
|
|
|
2024-03-15
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东之一致行动人违规减持公司股票的致歉公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/605007_20240315_4M45.pdf
|
|
|
2024-03-01
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于不向下修正“特纸转债”转股价格的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-01/605007_20240301_58VO.pdf
|
|
|
2024-02-22
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于累计新增借款及对外担保额超过上年末净资产百分之二十的公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/605007_20240222_N14B.pdf
|
|
|
2024-02-22
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-22/605007_20240222_SL8A.pdf
|
|
|
2024-01-30
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/605007_20240130_HRLD.pdf
|
|
|
2024-01-27
|
五洲特种纸业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/605007_20240127_N5ND.pdf
|
|
|
2024-01-17
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-17/605007_20240117_1PZQ.pdf
|
|
|
2024-01-16
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东权益变动完成过户登记的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/605007_20240116_EM72.pdf
|
|
|
2024-01-13
|
五洲特种纸业集团股份有限公司部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/605007_20240113_KJ7N.pdf
|
|
|
2024-01-11
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《授权管理制度》的议案
6 关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案 |
|
|
2024-01-11
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/605007_20240111_88SJ.pdf
|
|
|
2024-01-11
|
五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/605007_20240111_ZJZ4.pdf
|
|
| | | |
