证券代码：605007           证券简称：五洲特纸      公告编号：2020-003


                衢州五洲特种纸业股份有限公司
             第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
       衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
   十三次会议于 2020 年 11 月 30 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2020 年
   11 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出
   席董事 7 名。公司董事长赵云福先生主持会议，本次会议的召集、召开符合
   《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对子公司增资实施募投项目建设的议案》
       董事会同意：公司向募投项目实施主体江西五星纸业有限公司增资
   40,000 万元以投入募投项目的建设。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对此发表同意意见。
       内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于对子公司增资实施募投
   项目建设的公告》 （公告编号：2020-005）。
    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
 费用的自筹资金的议案》
       董事会同意：公司使用募集资 12,443.94 万元置换预先投入募投项目的
   自筹资金、使用募集资金 513.23 万元置换预先已支付发行费用的自筹资金。
       表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事对此发表同意意见。
       内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用募集资金置换预先
   投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-006）。
（三）审议通过《关于子公司开立募集资金专户的议案》

    董事会同意：公司首次公开发行股票募投项目中“年产 20 万吨食品包
装纸生产基地建设项目”实施主体为子公司江西五星纸业有限公司（以下简
称“江西五星” ），为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法利益，
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金使用管理办法》等相
关规定，江西五星设立募集资金专项账户，对募集资金专户资金的存放和使
用进行专户管理，江西五星纸业有限公司、衢州五洲特种纸业股份有限公司、
华创证券有限责任公司与中国银行股份有限公司衢州分行、上海浦东发展银
行股份有限公司衢州支行、招商银行股份有限公司衢州分行、中国建设银行
股份有限公司浙江省分行、中信银行股份有限公司衢州分行分别签署《募集
资金专户储存四方监管协议》。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意：为提高募集资金的使用效率，增加募集资金利息收入，公
 司在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用最高额不超过人民
 币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
 动性好、有保本约定的理财产品。上述额度在董事会审议通过之日起一年
 有效，期内可以滚动使用，同时授权公司总经理最终审定并签署相关实施
 协议或合同等文件。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此发表同意意见。
    内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案的公告》 （公告编号：2020-007）。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并
办理工商变更登记的议案》
   董事会同意：公司首次向社会公众发行人民币普通股 4,001 万股，且公司
股票已于 2020 年 11 月 10 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注
册资本由人民币 36,000 万元增加至人民币 40,001 万元，公司主体类型由“股
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更
登记为准）。根据公司股票发行情况及 2019 年 3 月 31 日召开的 2019 年第一
次临时股东大会的授权，公司将修订《衢州五洲特种纸业股份有限公司章程
（草案）》部分条款并将其名称变更为《衢州五洲特种纸业股份有限公司章
程》，章程日期变更为 2020 年 11 月。修订后的《衢州五洲特种纸业股份有
限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，并以登记的《衢州五洲特种纸
业股份有限公司章程》为准。根据公司股东大会的授权，公司董事会将委托
指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本变更登记等事宜。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    内容详见《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于变更公司注册资本、公
司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》 （公告编号：
2020-008）。


   特此公告。


                                   衢州五洲特种纸业股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 2 日